آخری تازہ کاری:
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مہندر مکھیجانی نے جعلی قرض کی دستاویزات کے ذریعے تقریباً 100 ملین امریکی ڈالر کا بینک فراڈ کیا، اسے 30 سال تک کی سزا کا سامنا ہے۔
44 سالہ مہندر مکھیجانی پر تقریباً 100 ملین امریکی ڈالر کے بینک کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔
امریکی اٹارنی کے دفتر کے حکام کے مطابق، ایک ہندوستانی نژاد شخص کو ریاستہائے متحدہ میں جعلی قرض کے دستاویزات اور ہیرا پھیری والے ریکارڈ کی مدد سے تقریباً 100 ملین امریکی ڈالر کے بینک کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔
کیلیفورنیا کے سنٹرل ڈسٹرکٹ کے امریکی اٹارنی کے دفتر کے مطابق، ملزم – جس کی شناخت 44 سالہ مہندر مکھیجانی کے نام سے ہوئی ہے – نیوپورٹ بیچ میں قائم ایک فرم کو کنٹرول کرتا تھا اور اسے اس کی نیوپورٹ بیچ مینشن سے گرفتار کیا گیا۔
اس نے مبینہ طور پر رئیل اسٹیٹ قرضوں پر فرسٹ لیئن پوزیشنز کا جھوٹا دعویٰ کرکے متاثرہ بینک کو گمراہ کیا، جبکہ دیگر قرض دہندگان کو حقیقت میں ترجیحی دعوے رکھنے کی اطلاع دی گئی۔
استغاثہ کا کہنا تھا کہ مکھیجانی نے ستمبر 2024 اور اپریل 2025 کے درمیان مبینہ فراڈ کیا، جس کے دوران اس نے اور ایک ماتحت نے ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے جعلی دستاویزات، میٹا ڈیٹا میں ردوبدل کیا، اور فنانسنگ کو محفوظ بنانے کے لیے من گھڑت ریکارڈ جمع کرائے تھے۔
کیلیفورنیا کے سنٹرل ڈسٹرکٹ کے فرسٹ اسسٹنٹ یو ایس اٹارنی، بل ایسیلی نے کہا، "44 سالہ مہیندر ماکھیجانی، جو کہ بھارت کا ایک قانونی مستقل رہائشی ہے جو کہ کورونا ڈیل مار میں مقیم ہے، کو آج صبح ایک وفاقی فوجداری شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے جس میں اس پر تقریباً 100 ملین ڈالر کے ایک بینک کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ وہ متاثرہ بینک کو صرف فرسٹ لیئن رئیل اسٹیٹ لون گروی رکھے۔”
مہندر ماکھیجانی، 44، جو کہ ہندوستان سے ایک قانونی مستقل رہائشی ہے جو کورونا ڈیل مار میں مقیم ہے، کو آج صبح ایک وفاقی فوجداری شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے جس میں اس پر تقریباً 100 ملین ڈالر کا ایک بینک فراڈ کرنے کا الزام ہے۔ pic.twitter.com/wEcSe5mQpW
— ایف اے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی بل ایسیلی (@USAttyEssayli) 10 جون 2026
امریکی اٹارنی آفس نے مزید دعویٰ کیا کہ ملزم نے اپنے جھوٹے دعوؤں کو تقویت دینے کے لیے اسپریڈ شیٹس اور فون کالز کی مدد سے گمراہ کن وضاحتیں بھی فراہم کیں۔
30 سال قید
مکھیجانی پر جرم ثابت ہونے پر 30 سال تک وفاقی جیل میں قید ہو سکتی ہے۔ وہ سانتا اینا، کیلیفورنیا کی عدالت میں پیش ہوں گے۔
"مکھیجانی نے ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک ٹائٹل کی پالیسیوں کو جھوٹا بنایا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ کینٹر پہلے حقدار عہدوں پر فائز تھا جب دوسرے قرض دہندگان آگے تھے۔ مکھیجانی اور ایک ماتحت نے ایڈوب میں جعلی دستاویزات، میٹا ڈیٹا کو تبدیل کیا، اور جعلی ریکارڈز متاثرہ بینک کو جمع کرائے، جبکہ مکیجانی کے دوران گمراہ کن وضاحتیں فراہم کیں۔ فیڈرل جیل میں 30 سال کی قانونی سزا متوقع ہے۔
ہوٹلوں پر قبضہ کرنے کے لیے مسلح ٹھگوں کا استعمال کیا، سیکس پارٹیوں کی میزبانی کی۔
اورنج کاؤنٹی کے فنانسر پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے زبردستی کے ہتھکنڈوں کو استعمال کیا جس کے دوران استغاثہ دھمکیوں کی ایک مسلسل مہم کے طور پر بیان کرتا ہے، جس میں جنوبی کیلیفورنیا کے ایک اعلی درجے کے علاقے میں ہوٹلوں اور ایک ریستوراں کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے مسلح ساتھیوں کا مبینہ استعمال شامل ہے۔
ایک الگ پیش رفت میں، گزشتہ ماہ ایک ثالث نے مکھیجانی کو لگنا بیچ کے تاجر محمد ہونارکر کے ساتھ رئیل اسٹیٹ کے معاملات کے سلسلے میں 1.3 بلین ڈالر سے زیادہ کے ہرجانے کا ذمہ دار پایا۔ ثالث نے ان الزامات کو بھی نوٹ کیا کہ وہ جنسی اور منشیات سے چلنے والی پارٹیوں کو ترجیح دیتا ہے۔
دونوں معاملات میں عدالتی دائروں میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے کاروباری حریفوں بشمول ہونارکر پر فائدہ اٹھانے کے لیے دھمکیوں، دھمکیوں اور تشدد کا استعمال کیا۔
مصنف کے بارے میں
پریشا News18.com کی چیف سب ایڈیٹر ہیں، جن کے پاس قومی اور بین الاقوامی خبروں میں 10 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے۔ وہ ادارتی قیادت، تیز خبروں کے فیصلے، اور اعلیٰ اثر انداز ہونے میں مہارت رکھتی ہیں۔مزید پڑھیں
واشنگٹن ڈی سی، ریاستہائے متحدہ امریکہ (USA)
مزید پڑھیں