ایک ہندوستانی نژاد امریکی شخص کو بدھ کے روز کیلیفورنیا میں تقریباً 100 ملین ڈالر کے بینک کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، خبر رساں ایجنسی رائٹرزکی اطلاع کے مطابق کیلیفورنیا کے سنٹرل ڈسٹرکٹ کے فرسٹ اسسٹنٹ یو ایس اٹارنی بلال ایسیلی نے کہا، "مہندر ماکھیجانی، کورونا ڈیل مار میں رہنے والے ہندوستان سے ایک قانونی مستقل رہائشی، کو آج (بدھ) کی صبح وفاقی فوجداری شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے جس میں اس پر تقریباً 100 ملین امریکی ڈالر سے ایک بینک کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔
مہندر ماکھیجانی، 44، جو کہ ہندوستان سے ایک قانونی مستقل رہائشی ہے جو کورونا ڈیل مار میں مقیم ہے، کو آج صبح ایک وفاقی فوجداری شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے جس میں اس پر تقریباً 100 ملین ڈالر میں سے ایک بینک کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔
وفاقی استغاثہ کے مطابق، ایک 44 سالہ مکھیجانی نے انشورنس پالیسیوں کے ٹائٹل ریکارڈز کو ڈاکٹریٹ کیا، جو کہ بطور ضمانت استعمال ہوتی ہیں، تاکہ وہ اصل سے زیادہ قیمتی نظر آئیں۔ اس نے ایک وفاقی بیمہ شدہ بینک کو گمراہ کرنے کے لیے شیل کمپنیوں کے ایک پیچیدہ ویب کا استعمال کیا، جس سے تقریباً 100 ملین ڈالر کا نقصان ہوا۔
مہندر مکھیجانی کون ہے؟
ایک ہندوستانی امریکی فنانسر، مکھیجانی نے کینٹر گروپ V ایل ایل سی کو کنٹرول کیا، نیوپورٹ بیچ میں ایک کمپنی جس کے بینک کے ساتھ اس نے دھوکہ دہی کی تھی۔ کے مطابق نیویارک پوسٹ،مکھیجانی نے کیلیفورنیا کے نیوپورٹ بیچ میں شاہانہ طرز زندگی کا لطف اٹھایا۔
استغاثہ کے مطابق، مکھیجانی گھر میں رہتے ہوئے بھی اکثر ڈیزائنر سن گلاسز پہننے کے لیے جانا جاتا ہے، قیمتی کتان کی قمیضیں پہنتی ہیں، اور سفر کے لیے پرائیویٹ جیٹ طیارے استعمال کرنے کے عادی تھے۔ اس نے ساتھ ساتھ دو حویلیوں کو برقرار رکھا — دوسری اس کے سسرال کے لیے مخصوص تھی۔
اس کی لگژری کاروں کے بیڑے میں ایک بینٹلی، ایک پورشے اور ایک مرسڈیز جی ویگن شامل تھی۔
تاہم، حکام کے مطابق، مکھیجانی نے یہ رقم غیر قانونی طور پر حاصل کی، اور اس کی دولت کی اصل قیمت ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ "مکھیجانی کے پاس قابل قدر مالی وسائل ہیں، لیکن حکومت نے ان وسائل کا مکمل طور پر سراغ نہیں لگایا اور ان کا حساب کتاب نہیں کیا، جو کہ تقریباً یقینی طور پر مخی جانی کے نام پر نہیں ہیں۔نیویارک پوسٹ ایک مجرمانہ شکایت کا حوالہ دیا.
مہندر مکھیجانی نے کس طرح بینک کو دھوکہ دیا۔
بینک نے تقریباً 100 ملین ڈالر مخیجانی کے کینٹر کو رئیل اسٹیٹ کے ذریعے محفوظ شدہ قرضوں کو خریدنے کے لیے پیش کیے تھے۔
ان کے معاہدے کی شرائط کے تحت، کینٹر کو قرضوں کی رقم سے بینک کو واپس کرتے ہوئے، اپنے حاصل کردہ قرضوں اور ان کے معاون ضمانت کو بینک کو گروی رکھنا تھا۔
ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک، مکھیجانی نے مبینہ طور پر ٹائٹل انشورنس پالیسیوں میں تبدیلیاں کیں تاکہ ان کو ظاہر کیا جا سکے کہ کینٹر ضمانت کے طور پر کام کرنے والی بعض رئیل اسٹیٹ کے حوالے سے پہلے حقدار پوزیشن پر تھا۔
استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس نے میٹا ڈیٹا فیلڈز کو دستی طور پر تبدیل کرکے یا تبدیل شدہ دستاویزات کو پرنٹ کرکے اور اسکین کرکے ٹائٹلز کو غلط بنایا۔
ٹائٹل پالیسیوں پر ڈاکٹری کرنے کے بعد، مکھیجانی نے اپنے اس وقت کے ملازم کو انہیں بینک میں جمع کرانے کے لیے کہا۔ مکھیجانی نے مبینہ طور پر بینک کے نمائندوں کے ساتھ ٹائٹل ایشوز کے بارے میں کالوں پر بھی جھوٹ بولا جن کی بینک نے کئی ٹیلی کانفرنسوں میں نشاندہی کی تھی۔
مکھیجانی نے اپنے ماتحتوں کو بھی بلیک میل کیا – وہ سیکس ورکرز کے ساتھ ریو پارٹیوں کی میزبانی کرتا تھا، جس میں بینک کے ملازمین بھی شریک ہوتے تھے، اور بعد میں ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کی دھمکی دیتے تھے جنہوں نے گھمبیر سرگرمیوں میں حصہ لیا، نیویارک پوسٹ اطلاع دی
ایک گرین کارڈ ہولڈر، مکھیجانی کو جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ 30 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔