ای ڈی نے ویلاپڈ مالی فراڈ معاملے میں ملزمین سے پوچھ گچھ کی۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے پیر کے روز دھنیا موہن سے پوچھ گچھ کی، جس پر تریپریار کے قریب والاپاڈ میں واقع ایک نجی فنانس فرم کے ڈیجیٹل بازو سے تقریباً 20 کروڑ روپے کی رقم چھیننے کا الزام ہے۔

مرکزی ایجنسی اس کیس کی منی لانڈرنگ کے پہلو کی تحقیقات کر رہی ہے جسے ابتدائی طور پر ویلاپڈ پولیس نے درج کیا تھا۔

دھنیا، تقریباً 18 سال کی سروس کے ساتھ، جب مبینہ دھوکہ دہی کی اطلاع ملی تو آئی ٹی پروڈکٹ اور سروس کمپنی کی اسسٹنٹ جنرل منیجر (AGM) ٹیک لیڈ تھیں۔

اس نے مبینہ طور پر کمپنی سے 20 کروڑ روپے اپنے بھائی اور والد سمیت پانچ کھاتوں میں ڈالے۔ فراڈ کا پتہ چلا جب اس نے اپریل 2024 میں فرم کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے مبینہ طور پر 80 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کیے تھے۔

کمپنی کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر ویلاپڈ پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ تاہم، دھنیا فرار ہونے میں کامیاب ہوگئی اس سے پہلے کہ تفتیشی ٹیم والپڈ میں اس کے کرائے کے مکان پر پہنچ جائے۔ بعد میں، اس نے کولم پولیس کے سامنے خودسپردگی کی۔

پولیس کو شبہ ہے کہ اس نے چوری شدہ رقم کو پرتعیش زندگی گزارنے اور اپنے رشتہ داروں کے نام پر جائیدادیں خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ آن لائن رمی کی عادی تھی۔