سوربھ چندراکر، جس کا تعلق چھتیس گڑھ کے بھیلائی سے ہے اور اس نے وہاں جوس کی دکان کے مالک کے طور پر عاجزانہ شروعات کی تھی، ایک ایپ کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ مہادیو آن لائن کتاب 2018 میں ساتھی بھیلائی کے رہائشی روی اپل کے ساتھ۔ چندراکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر قانونی بیٹنگ پینلز کے ایک بڑے نیٹ ورک کا سرغنہ ہے جسے وہ دونوں دیگر ملزمان کے ساتھ ملک بھر میں چلا رہے تھے۔ انہوں نے صارفین کا اندراج کیا اور گیمز اور بیٹنگ مارکیٹیں چلائیں جن سے غیر قانونی منافع کمایا جاتا تھا۔ اس کے بعد حاصل ہونے والی رقم کو لانڈر کرکے بیرون ملک منتقل کیا گیا۔ اس گھوٹالے کا تخمینہ تقریباً 6,000 کروڑ روپے ہے، اور سی بی آئی نے اسے ملک میں بے نقاب ہونے والے سب سے بڑے غیر قانونی بیٹنگ سنڈیکیٹس میں سے ایک قرار دیا ہے، جو ہندوستانی سرزمین سے باہر سے چلایا جاتا ہے۔ الزام ہے کہ اس گھوٹالے کے ذریعے پیدا ہونے والے جرائم سے حاصل ہونے والی آمدنی کا حصہ بھی سرکاری ملازمین کو دیا گیا۔
2019 میں، دونوں نے ہندوستان چھوڑ دیا اور "مغربی ایشیائی ممالک” سے بیٹنگ ایپ چلانا جاری رکھا۔
جبکہ سٹے بازی کے مقدمات کی تحقیقات اور اس سے منسلک منی لانڈرنگ 2023 میں شروع ہوئی، اسی سال دبئی میں چندراکر کی میزبانی میں شادی کی شاندار تقریب کی ویڈیوز سامنے آئیں۔ بعد میں 2023 میں، اسمبلی انتخابات کے دوران یہ گھوٹالہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا جب پولنگ کی تاریخ سے کچھ دن پہلے، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے دعویٰ کیا کہ وہ مہادیو بیٹنگ ایپ کے ذریعے تقریباً 508 کروڑ روپے کی مبینہ ادائیگی کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چھتیس گڑھ کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو ترقی دینے والے بھوپیش بگھیل ایک مدت کے دوران۔ مسٹر بگھیل نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں سیاسی طور پر محرک قرار دیا۔
سنڈیکیٹ نے کیسے کام کیا۔
ایم او بی نے مبینہ طور پر متعدد آن لائن پلیٹ فارمز اور ڈومین ناموں جیسے ٹائیگر ایکسچینج، گولڈ 365 اور لیزر 247 کے ذریعے غیر قانونی بیٹنگ کی سہولت فراہم کی۔ پیدا ہونے والی رقم کو منظم طریقے سے ہزاروں خچروں یا غیر مشتبہ افراد کے KYC دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے کھولے گئے ڈمی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے پرتوں میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد یہ رقوم بھارت سے باہر حوالا چینلز، کرپٹو کرنسی ٹرانزیکشنز اور پیچیدہ مالیاتی تہہ بندی کے طریقہ کار کے ذریعے منتقل کی گئیں، اور بالآخر متحدہ عرب امارات اور بھارت میں اعلیٰ قیمت کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں میں سرمایہ کاری کی گئی۔
اب تک کی تحقیقات
2024 میں مبینہ سے متعلق 70 کیسز مہادیو ایپ گھوٹالے کو سی بی آئی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔جب کہ ای ڈی معاملات سے منسلک منی لانڈرنگ کی جانچ کر رہی ہے۔ جمعرات (9 جولائی، 2026) کو، سی بی آئی نے بتایا کہ اس نے مہادیو بیٹنگ ایپ سے منسلک معاملات میں 66 ملزمین کے خلاف پانچ چارج شیٹ داخل کی ہیں۔ تازہ ترین چارج شیٹ ملزمین آشم داس، روہت گلاٹی، وکاس چھپریا، انیل دھامانی، وشال آہوجا، اور دھیرج آہوجا کے خلاف دائر کی گئی تھی اور اس میں چندراکر اور اپل کے خلاف تازہ ثبوت بھی تھے۔
اس سال مارچ میں، ای ڈی نے کہا کہ اس نے اس معاملے میں 13 افراد کو گرفتار کیا ہے اور 74 افراد کو ملزم نامزد کیا ہے۔ مزید برآں، اس نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ (PMLA) 2002 کے دفعات کے تحت تقریباً ₹ 1,700 کروڑ کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو والی 20 غیر منقولہ جائیدادیں منسلک کیں۔ ان میں سے 18 دبئی میں ہیں، جن میں ہائی ویلیو لگژری ولاز، دبئی ہلز اسٹیٹ میں اپارٹمنٹس، ہائی ویو ہلز اسٹیٹ اور ہائی اینڈ ویو وے ریزینڈرا شامل ہیں۔ بزنس بے میں اپارٹمنٹس اور SLS ہوٹل اور رہائش گاہوں کے ساتھ ساتھ مشہور برج خلیفہ میں اپارٹمنٹس۔ ای ڈی کے مطابق، اور ان سب کا تعلق چندراکر سے ہے۔
لیکن چندرکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اسے ہندوستان واپس لانے کی کوششیں 2024 سے جاری ہیں۔ اسی سال رائے پور کی خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے ایک غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا، جس کی بنیاد پر انٹرپول نے مفرور ملزم کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کیا۔ اس وقت حوالگی سے متعلق کاغذات دبئی بھیجے گئے تھے لیکن حوالگی نہیں ہو سکی۔ اس سال، جون کے وسط میں، ای ڈی کو پھر معلوم ہوا کہ چندراکر کا عمان سے پتہ لگایا گیا تھا اور اسے ایک اور NBW جاری کیا گیا تھا، جسے دیگر متعلقہ دستاویزات کے ساتھ، عمان سے مبینہ کنگ پن کی حوالگی کے لیے ہندوستان کے قونصلیٹ جنرل کو بھیجا گیا تھا۔
تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ حوالگی ایک پیچیدہ اور طویل عمل ہے یہاں تک کہ جب کسی دوسرے ملک کا بھارت کے ساتھ حوالگی کا معاہدہ ہو۔ ایجنسیوں کا اپنا کردار حوالگی کے لیے درکار دستاویزات تیار کرنے اور انہیں وزارت خارجہ کے حوالے کرنے تک محدود ہے۔ ریڈ کارنر نوٹس جاری ہونے کے بعد کاغذات کو ایک مقررہ مدت (مسٹر پانڈے کے مطابق 30 سے 60 دن) کے اندر متعلقہ ملک کو جمع کرانا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کاغذات وقت پر بھیجے جاتے ہیں، تو دوسرا ملک ان کی تصدیق کرتا ہے، اور کوئی بھی تضاد حوالگی کی درخواست کو مسترد کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تضاد نہیں ہے تو، کاغذات قونصل خانے سے حکومت اور پھر اس کی عدالت کو بھیجے جاتے ہیں۔ جس شخص کی حوالگی کی درخواست کی جاتی ہے اسے بھی اس ملک کی عدالت میں اپنے کیس کا دفاع کرنے کا مساوی حق دیا جاتا ہے۔ اگر مفرور ملزم عدالت میں ہار جاتا ہے تو بھی وہ اعلیٰ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔
