Skip to content
ای ڈی نے سہارا انڈیا کے ایمبی ویلی سٹی کی 707 ایکڑ اراضی ضبط کی جس کی مالیت 1460 کروڑ روپے ہے۔
نئی دہلی، 15 اپریل۔(ایجنسیز)
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، کولکاتہ نے سہارا انڈیا اور اس کے گروپ اداروں کے معاملے میں پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) 2002 کی دفعات کے تحت، مہاراشٹر کے ایمبی ویلی سٹی اور اس کے آس پاس کی 707 ایکڑ اراضی کو عارضی طور پر ضبط کیا ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 1,460 کروڑ روپے ہے۔ یہ زمین بے نامی میں خریدی گئی تھی، جس کے لیے سہارا گروپ کے اداروں سے رقم لی گئی تھی۔ ای ڈی نے اوڈیشہ، بہار اور راجستھان پولیس کی طرف سے میسرز ہمارا انڈیا کریڈٹ کوآپریٹیو سوسائٹی لمیٹڈ (ایچ آئی سی سی ایس ایل) اور دیگر کے خلاف درج کی گئی تین ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا۔
اس کے علاوہ سہارا گروپ کے اداروں اور اس سے وابستہ افراد کے خلاف 500 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، جن میں سے 300 سے زیادہ پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت درج کی گئی ہیں۔ اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ جمع کنندگان کو رقم جمع کرانے میں دھوکہ دیا گیا، ان کی رضامندی کے بغیر رقوم دوبارہ جمع کرنے پر مجبور کیا گیا اور متعدد بار ادائیگی کا مطالبہ کرنے کے باوجود ادائیگی سے انکار کر دیا گیا۔ ای ڈی کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سہارا گروپ نے ایچ آئی سی سی ایس ایل، سہارا کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ (ایس سی سی ایس ایل)،
سہارا یونیورسل ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی (ایس یو ایم سی ایس)، اسٹارس ملٹی پرپوز کو آپریٹیو سوسائٹی لمیٹیڈ ( ایس ایم سی ایس ایل)، سہارا انڈیا کمرشل کارپوریشن لمیٹڈ سمیت مختلف کریڈٹ اور کریڈٹ اداروں میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔لمیٹڈ (ایس آئی سی سی ایل) سہارا انڈیا ریئل اسٹیٹ کارپوریشن لمیٹڈ (ایس آئی آر ای سی ایل)، سہارا ہاؤسنگ انویسٹمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ (ایس ایچ آئی سی ایل) اور سہارا گروپ کے دیگر اداروں کے ذریعے پونزی اسکیم چلا رہا تھا۔
اس گروپ نے ڈپازٹرز اور ایجنٹوں کو زیادہ ریٹرن اور کمیشن کا لالچ دے کر دھوکہ دیا اور جمع کیے گئے فنڈز کو بغیر کسی معلومات یا ڈپازٹرز کے کنٹرول کے غیر منظم طریقے سے استعمال کیا۔ مزید، انہوں نے واپسی سے گریز کیا اور اس کے بجائے ڈپازٹرز کو اپنی میچورٹی رقوم دوبارہ جمع کرنے پر مجبور کیا، ڈپازٹس کو ایک اسکیم سے دوسری اسکیم اور ادارے میں منتقل کیا۔ عدم ادائیگی کو چھپانے کے لیے، گروپ نے ایک اسکیم میں ادائیگی ظاہر کرکے، دوسری اسکیم میں دوبارہ سرمایہ کاری کو تازہ سرمایہ کاری کے طور پر دیکھ کر اکاؤنٹس کی کتابوں میں ہیرا پھیری کی۔
پونزی اسکیم کو جاری رکھنے کے لیے، انہوں نے نئے ڈپازٹس کو قبول کرنا جاری رکھا یہاں تک کہ جب وہ موجودہ رقم واپس کرنے سے قاصر تھے۔ جمع شدہ رقم کا ایک حصہ بے نامی جائیدادیں بنانے، ذاتی اخراجات اور شاہانہ طرز زندگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے سہارا گروپ کی جائیدادوں کو بھی ٹھکانے لگایا تھا اور اراضی کی فروخت کے عوض ادائیگی کا ایک حصہ نامعلوم نقد رقم میں وصول کیا تھا، اس طرح جمع کنندگان کو ان کے جائز دعوے سے محروم کردیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران پی ایم ایل اے کی دفعہ 50 کے تحت مختلف افراد بشمول ڈپازٹرز، ایجنٹس، سہارا گروپ کے ملازمین اور دیگر متعلقہ افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایم ایل اے کی دفعہ 17 کے تحت تلاشی لی گئی جس میں 2.98 کروڑ روپے کی نقدی ضبط کی گئی۔ فی الحال مزید تفتیش جاری ہے۔
Like this:
Like Loading...
